Kommuniké från årstämma i Hancap AB

Hancap AB (publ) (”Hancap” eller ”Bolaget”) har hållit årsstämma i Stockholm den 8 december 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Hancap samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2020.

Resultatdisposition

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2020 och att resultatet överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.

Beslutades vidare att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Till styrelseledamöter omvaldes Tommy Hafvsdalen, Roger Blomquist och Anna-Carina Helander som ordinarie ledamöter.

Tommy Hafvsdalen omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor valdes BDO AB med William Ekenfall som huvudrevisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslöt fastställa av styrelsen föreslagna ändringar i bolagsordningen.

Därvid beslöts att:

• Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor, högst 4 000 000 kronor.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslöt fastställa av styrelsen föreslagen minskning av aktiekapitalet genom att ändra kvotvärdet per aktie från 1,00 krona till 0,01 krona utan indragning av aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission av stamaktier

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontantbetalning eller genom kvittning fatta beslut om nyemission av aktier serie A och aktier av serie B till maximala antalet aktier som bolagsordningen anger.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Hancap AB (publ)

Styrelsen